“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱!

央视新闻客户端 2023-12-06 14:37 104855

近日,呼和浩特铁路警方成功破获一起以洗钱为手段的“帮信”犯罪案,打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。

“帮信”的全称是:帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定,该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为”。

“刷单”赚佣金

掉入诈骗陷阱

今年3月10日,旅客白某在乘坐K691次旅客列车时,有一名陌生男子添加了白某的微信,白某同意后,这名陌生男子称可以通过关注直播平台网红来赚取佣金,白某根据这名陌生男子的提示,操作成功了几次。随后这名男子称,可以拉白某进入另一个平台赚取更多的佣金。于是白某便加入了一个微信群,并按照客服指引进行“刷单”任务。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 梅森:白某按照客服的指示操作了两笔转账,短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后,客服人员却以操作失误为由,要求白某继续转账进行修复,白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后,又被告知出现错误,需要继续转账,这时白某意识到自己可能被骗,于是报了警。其间,白某先后4次进行转账共计20600元。

非法从事银行卡开户收购活动

获取报酬

随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现,此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处,认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网络诈骗犯罪团伙,于是办案民警决定先从涉案资金流入手进行侦查。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 任宇驰:我们通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析,其资金流向的两个关联账户均为对公账户,在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。

民警在确定资金流向后发现,涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步调查,发现刘某某及张某某都是被微信名为“A郸城人力”的人招募办理对公账户的,这个账号的真实使用者是王某某。

王某某通过微信,组织招募人员来到呼和浩特市,随后这些被招募来的“兼职者”去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地址,为诈骗团伙提供帮助,“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。

陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一,来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始,陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡,先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户,累计获利11000余元。

呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处乘警支队民警 邢达:最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行犯罪的帮信团伙,2022年11月至2023年3月期间,他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动,为诈骗团伙提供帮助。共收购银行账户9个,累计涉案资金流水高达2800余万元,涉案人员多达10人。

案件已进入司法审判阶段

在全面摸清了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后,专案组决定展开全线收网行动。

今年4月3日在呼和浩特市新城区某小区将该组织上线头目王某某抓获,当场查获注册企业营业执照办理的公章17枚,手机卡10张。通过王某某的供述,侦查员很快掌握了该犯罪团伙内的其余7名成员的日常行动轨迹和活动范围,通过开展梯次收网行动,专案组用时6个多月,陆续将该团伙的10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员全部抓获归案。在确凿充分的证据面前,10名到案的犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人已全部移送起诉,案件已进入司法审判阶段。

评论 2

  • 仰望十架的栋栋 2023-12-06 发表于四川

    防范电信诈骗

  • 铜雀春深 2023-12-06 发表于四川

    严打

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