案件承办法官详细梳理“5·09”案情揭幕电信网络诈骗手法

封面新闻记者戴竺芯实习生钟坤靓

12月24日，四川省高级人民法院组织召开新闻发布会，通报“5.09”特大电信网络诈骗专案办理工作情况。

达州市达川区人民法院是全省首批受理“5·09”电信诈骗案件的承办法院，作为案件承办法官，王荣竹全程参与了该案件的办理。

她在会上分享，通过近11个月的审理和近800卷宗的阅卷，他们对该诈骗犯罪的组织架构、行骗套路和诈骗流程进行了梳理。

王荣竹介绍，这是一起典型的投资理财类电信网络诈骗犯罪，犯罪分子成立跨国电信诈骗集团，实行公司化管理，分设有后勤部、客户部、讲师部、业务部等诸多专业部门，各部门分工明确，配合密切，通过线上实施有组织、有计划的诈骗行为。

首先，他们以理财网课为入门幌子。先将被害人“吸粉引流”至犯罪集团建立的QQ群、微信群等聊天群内，群内有“专业老师”讲解股票知识，同时开设直播平台进行理财知识网络授课。

其次，假扮学员配合“演出”。群内充斥有大量角色各异的“水军”，引导被害人去直播平台听课，配合“老师”，烘托实力，共同营造跟着“老师”能够快速赚钱的假象，以获取被害人的信任。

同时，以高额回报诱骗投资。待取得被害人的充分信任后，“专业老师”开始诟病股票市场，利用被害人想快速赚钱的心理，以高额回报为诱饵，诱导被害人在犯罪集团控制的网站或平台投资比特币、神话币。

并且，犯罪分子通过后台操控掌握输赢。投资前期他们会让被害人少量盈利，待被害人投入大额资金后，犯罪集团就会采用修改平台数据、利用平台数据延迟、“反向喊单”、直接关闭平台等方式，造成被害人亏损，侵吞被害人资金。

最后再定期撤离游击作案。为逃避打击，该诈骗集团以三个月左右为一个犯罪周期，周期结束后他们就会更换作案地点、直播平台和投资平台等，先后在柬埔寨金边、柬埔寨波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地诈骗被害人逾500人，骗取资金逾1.4亿元。

王荣竹据此提醒市民，预防电信网络诈骗，应当坚持“防”字当先，不轻信“天上掉馅饼”的好事；不轻信所谓海外、国际等“高端品牌”，他们往往打着“高端”的幌子，迷惑民众。