无业青年深夜开豪车“炸街” 警方顺藤摸瓜抓获洗钱团伙36人

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封面新闻 2022-06-22 17:29 34586

封面新闻记者 黄晓庆

一伙无业青年驾驶豪车深夜炸街,钱从何来?近日,四川内江市公安局公布了一起打击新型涉网犯罪团伙案例,斩断了一条向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条,共抓获嫌疑人36人。

扣押、冻结现金

2021年8月,内江市公安局在整治深夜飙车、炸街扰民的工作中,发现一伙无业青年驾驶保时捷911等豪车,消费奢靡,昼伏夜出,形迹可疑。

内江市公安局研判决定采取进一步侦查措施,经网安支队、治安支队联合深挖扩线发现:该团伙疑似为境外赌博平台从事洗钱活动。嫌疑人邹某某、陈某等人利用虚拟货币收取佣金,使用对公账户在四方支付平台为境外赌场洗钱,涉案金额高达数百亿元。

查扣车辆

通过前期摸排人员组织架构、调查取证、审讯嫌疑人等工作,专案组发现,该犯罪团伙利用虚假身份注册各类企业收款码,分散收取赌客参赌资金,再隐蔽转入境外网络赌博团伙资金池,而后利用虚拟货币交易的隐蔽性按比例收取佣金。

2021年9月30日,该案被立为帮助信息网络犯罪活动案进行侦办。当天,内江警方组织全市警力140余名,在四川多地展开集中收网,将该“跑分”窝点一举捣毁。

在1TB的电子证据、1吨多重的资金流水、数千个钱包地址、数十万条交易记录的铁证下,全部到案人员最终如实供述自己的犯罪事实。

扣押奢侈品牌鞋

办案民警介绍,警方查封扣押保时捷911等各类涉案车辆17辆;查封涉案房产17套;扣押、冻结现金1500余万元,除此外还有虚拟货币、高档手表、奢侈品牌鞋、包等等。

目前,涉案的36名犯罪嫌疑人已移送东兴区人民检察院审查起诉。

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