一份“合作协议”牵出非法集资案:52名老人被骗123万元 被查后策划“假退款”

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封面新闻 2022-06-06 16:55 57623

刘云涛 雷洪  封面新闻记者 陈远扬

以旅游开发投资为名,通过发放宣传单、门店讲课等方式向社会公众吸收资金。为了取得投资者信任,还组织部分人员实地考察,并鼓吹没有投资风险,许诺给予投资者2%的月利息……在4个月左右的时间内,该团伙先后在四川资阳雁江区非法吸收公众存款123万余元,52名受害人都是老年人。

6月6日,封面新闻记者从雁江警方获悉,目前,犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关提起公诉。

2021年5月28日,雁江警方联合相关部门对涉案公司进行检查。

线索

一份月息2%的“合作协议”

2021年5月,资阳雁江区居民朱旧文(化名),来到当地公安局反映,有家公司在雁江找市民投资,每个月都能得到分红。

“当时第一感觉在想,会不会是非法集资。”凭借办案经验,资阳市公安局雁江区分局经济犯罪侦查大队副大队长莫若感觉,此事有蹊跷。而朱旧文带来的一份“合作协议书”,更佐证了这个想法。

协议书的甲方名,为四川亿地隆农业科技公司(下称亿地隆公司),总部位于成都成华区,其宣称合法拥有某农业园区的“生态小木屋项目”(下称木屋项目)的建设、经营以及所有权,为扩大其经营规模,有意寻求联合经营者。朱旧文经仔细考察后,被鼓动投资该项目,并与公司签署了投资协议。

联合经营内容中明确,亿地隆公司负责木屋项目的修建和管理经营,朱旧文以单套生态小木屋为单位进行投资,并依约收取分红。

“当时他投了一万元,月息是2%。”莫若介绍说,月息2%相当于一万元每月可以得200元分红,“不管公司是否亏盈,投资人都能领取固定收益,一家农业公司用这种经营模式,当时我们就初步判定这家公司涉嫌非法集资。”

当天,雁江区分局经济犯罪侦查大队会同派出所民警,来到亿地隆资阳分公司,其位于城区南门菜市场附近。

“公司正在经营,但只有几名工作人员在场,办公地点面积很大,有7、8个房间,还有专门附带讲解幕布的会议室,通过地面散落的纸张笔记,看起来就像刚举办过一场讲座。”莫若回忆,当时,门店经理王某反馈,资阳分公司于2021年1月开始营业,是专门卖农副产品的,同时,还会组织当地市民旅游养老,公司还在四川有多个旅游基地。现场,也确实有一个农副产品陈列室,摆放有鸡蛋、面粉、面条、米、油等。

然而,当警方询问王某是否在经营投资分红项目时,对方矢口否认。

警方对涉案公司负责人进行询问。

关键

受害人信息被删 警方在回收站找回

非法集资能否达到立案标准,主要看集资规模和投资性质、人数。第一次上门了解情况没能获得有效信息,警方只能暂时返回,离开之前在该公司张贴了打击非法集资的宣传单。

随后,雁江警方会同当地处非办、市场监管、民政、文广旅等部门,准备做一次联合执法行动。在几个部门形成一致意见后,联合执法行动于2021年5月28日举行。

“因为有了上次的经历,这个公司当时已经很警惕了,所有东西都收得异常干净。”莫若说,警方最终在该公司财务人员的一台电脑里发现端倪,“回收站里有一份被删除的表格文件,文件名就叫‘资阳客户分红登记表’。”

随后,警方将表格文件恢复,里面的内容,详细记录了某人某年某月投了多少钱,还有身份证号码、联系电话等。

据警方统计,此案受害人52人,涉嫌金额1239250元。“我们一一给他们打电话告知情况,好多人还不相信。”莫若表示,受害人全部为老人,该公司利用老人识别能力低,并许以分红为诱饵,老人很容易就被鼓吹受骗。

警方对涉案公司电脑进行检查。

侦查

公司“假退款”捞人 嫌疑人已被提起公诉

警方调查发现,从2021年1月至5月,亿地隆资阳分公司通过组织人员发放传单、举办讲座等形式,宣传其投资项目的发展前景,到组织参会人员到酒店用餐,现场不仅有表演,还有抽奖等活动。

“抽奖有几百上千元不等的抵用券,交投资款时,可直接当现金使用。”莫若还提到,该公司还组织意向投资人到旅游基地游玩,吃喝玩乐的同时又开讲座,进一步“洗脑”灌输,多方面让投资人认为这个公司有发展前景,可以放心。

涉案公司通过组织讲课宣传,引导到场老年人“投资”。

然而,在投资人交了投资款后,这些钱并没有拿去投资所谓的木屋项目。其中,投资金额的30%至40%,用于公司销售团队提成。股东雷某拿每月营业额的12%,15%用于公司分红开支、运营开支,剩下的才是拿去投资经营。

联合行动结束当天,雁江区分局经济犯罪侦查大队对此事立案调查,并责令王某立即通知总部公司把涉及钱款全部清退。

“大概两天后,亿地隆公司总部就来人了,还拿了一些银行转款凭证。”经清点,当时共退款30多万,警方要求该公司必须要一个月内全部退完。

同年6月底,亿地隆公司总部负责人刘某拿着一堆收据来到雁江分局,声称除两名在外地的老人未清退外,其余所有集资款全部退完。

“我们又一一打电话通知投资人当面核实,都说钱确实退了,当时还很高兴。”然而,让莫若没想到的是,这些收据的背后,是该公司再次对投资人进行“洗脑”,策划“假退款”,想把门店经理王某“捞”出来后,继续参与公司投资分红。

目前,王某与雷某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关提起公诉。

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