涉案金额2000万元，重庆两江新区警方连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙

封面新闻记者 李茂佳

近日，重庆两江新区警方连续打掉3个长期流窜多地作案的卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，斩断三条电信网络诈骗的“资金链条”。经查，三个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助，涉案资金流水达2000余万元，非法牟利200余万元。

今年4月7日，两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件，被害人在网友话术诱导下一步步陷入投资理财诈骗陷阱，被骗30余万元。

警方抓捕嫌疑人。两江新区警方供图

接到报案后，两江新区警方立即开展线索研判，发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常，每日大量的资金快进快出，存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警于当天将朱某抓获归案，发现其是通过身边朋友介绍，将自己的银行卡提供给犯罪团伙，用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”，赚取佣金。

两江新区警方立即成立专案组，全力开展侦办工作。经过多日深入侦查，一个人数众多、分工明确，在多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。同时，通过关系人梳理，警方进一步明确了以邹某、皮某、李某为首的三个“跑分”洗钱团伙，并迅速锁定了团伙头目和核心成员落脚点。

扣押涉案手机18部、银行卡11张、POS机80个。两江新区警方供图

5月9日，专案组民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地，集中收网，抓捕嫌疑人29人。

经审讯，犯罪团伙嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。这些“跑分”团伙骨干通过某软件与上家联系，接受洗钱任务和领取“利润”，并各自发展下线“卡农”，向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排操作手使用银行卡、POS机套现，再由上家与境外诈骗团伙联系，将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

目前，相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。