涉案14亿元、抓获45人 重庆警方破获一起“解债”非法集资案

封面新闻 2022-05-12 20:00 34585

封面新闻记者 李茂佳

近日,重庆警方成功破获一起以“解债”(化解债权人和债务人之间的债务)为幌子,而实施非法集资犯罪活动的案件,抓获犯罪嫌疑人45名。

▲ 重庆警方破获以“解债”服务为幌子的非法集资案。

2021年4月,重庆警方在工作中发现一条涉嫌非法集资犯罪的重要线索,在市公安局经侦总队指导下,江北、南岸区公安分局成立专案组,全力侦办。

经查,以刘某、王某、龚某、敖某为首的犯罪团伙,自2019年7月以来,在渝利用其实际控制的“权行普惠企业运营管理有限公司”“钰锦大数据科技有限公司”等关联企业,在未经金融部门许可的情况下,以“解债”为幌子,每单按照解债金额的10%收取咨询服务费,同时按1年、2年、3年的解债期限分别向客户收取50%、30%、20%的履约保证金。

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》《权益转让合同》,并宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。

专案组发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向投资人承诺的所谓高收益,是用后面参与者的本金支付前面参与者的本息,经营模式具有“借新还旧”特征,其资金实力无力支撑承诺的高额收益。

2021年7月,专案组开展集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人45名。经检察机关批准,刘某、王某等33名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕。

▲ 抓获犯罪嫌疑人45名

目前,重庆警方正全力推进案件侦办及追赃挽损等工作。

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