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办张银行卡就能赚1000元?哪有这样的“好事”,当心成了诈骗分子的帮凶

小时新闻 2021-11-23 14:45 35440

钱江晚报·小时新闻记者 盛伟 通讯员 余凡

11月20日,浙江龙泉警方又抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的嫌疑人。截至目前,龙泉市公安局侦破的这起帮助信息网络犯罪活动案,已抓获嫌疑人24名。让人意外的是,其中竟然有6名未成年人,还有一名在校生。

目前,此案正在进一步深挖中。

那么,在校学生是如何沦为境外诈骗分子“帮凶”的呢?

2021年3月2日,龙泉市公安局获得线索:龙泉一名在校未成年高职学生小刘存在异常办卡的情况,疑似利用本人银行卡等支付工具帮助境外诈骗犯罪团伙实施网络犯罪。龙泉市公安局对此高度重视,迅速成立专案组开展调查。

经调查发现,2021年初,小刘在龙泉多个手机营业厅和银行网点办理了电话卡、银行卡,并且在他的银行账户上频繁出现异常且金额较大的资金流转。

一名在校学生,怎么会有如此频繁的资金交易?随后,民警对资金的源头和去向进行研判,发现小刘卡里的钱有的是一些诈骗受害人直接转入的,有的是其他涉案银行账户流转后流入的,这些钱最终都转到了不同的洗钱账户,已涉及18起网络诈骗案。民警判断,他的卡一定是被犯罪分子用于网络诈骗了!

那么,小刘又为何会与网络诈骗有牵扯呢?

民警调查后发现小刘在作案期间与一群本地社会青年联系密切。通过研判,牵出了一个信息网络犯罪团伙。该团伙中年仅22岁的小陈和19岁的小郑等人已多次因寻衅滋事等违法犯罪行为入狱,出狱后一时找不到工作,而网络诈骗来钱快,几人便偷渡到缅北地区“淘金”。

到缅甸后,小陈和小郑开始跟着缅甸“老板”干起了收卡、供卡的勾当,他们收购国内电话卡、银行卡、U盾,并以高价转手倒卖给诈骗分子,而诈骗分子则用收购来的银行卡进行转帐、洗钱,从中获利。今年年初,为了收购更多的卡片,小陈和小郑二人决定让龙泉的朋友在本地范围内找人办理银行卡(包括银行卡、U盾、手机SIM卡)及支付宝等账号,并以1000元至5000元不等的价格进行收购,最后邮寄给境外诈骗犯罪团伙用于违法犯罪资金结算。

小陈等人就是利用学生法律意识淡薄、容易受到金钱的诱惑的弱势,将魔爪伸向了未成年人。17岁的小刘就是其中一员。在金钱的诱惑下,小刘到各大银行办理了电话卡、银行卡和U盾。这些卡片经小陈验收后,很快就被贩卖到了缅甸上级“老板”那里,而小刘也得到了每套银行卡1000元的报酬,于是,他又将这个“好生意”介绍给了其他朋友。

【警方提醒】开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的,最高可判处三年以下有期徒刑,信用惩戒也将给个人工作和生活带来极大影响。大家要切实保管好自己的身份证、手机卡、银行卡,不要将“两卡”出租、出借、出售给他人。尤其是未成年人,因社会经验匮乏,法律意识淡薄,对买卖“两卡”的法律风险和后果认识不清,容易沦为网络犯罪活动的“工具”。学校和家长一定要履行好监护责任,防止未成年人成为犯罪链条上的一环。

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