拍案|打蛇打七寸!“断流”专案行动精确打击跨境电信网络诈骗

新华社 2021-10-28 19:57 36968

近年来,在境外地区对我国实施电信网络诈骗的犯罪日益猖獗,百姓、企业深受其害。公安机关针对性发起的“断流”专案行动,目标直指斩断非法偷渡境外从事电诈活动的“人员流”,掐住这个电信网络诈骗犯罪“七寸”,挤压境外电诈犯罪生存空间。

今年7月20日,公安部统一指挥全国公安机关对“断流”专案开展集中收网行动。截至目前,全国公安机关共打掉“3人以上结伙”非法出境团伙9419个,破获刑事案件4160起,抓获犯罪嫌疑人33860名。

釜底抽薪:切断电信网络诈骗犯罪团伙人员通道

2020年9月,福建三明公安机关发现,湖南籍犯罪嫌疑人周某在江西通过网络发布“接运往返境外”多条线路价格广告。经侦查发现,周某系组织招募的中介人员,这条犯罪利益链条上至少还有数十个类似中介人员。

三明公安成立专案组展开深入研判调查,梳理出498个涉嫌组织招募人员赴境外实施电信网络诈骗的犯罪团伙,被组织招募人员涉及全国各地。

专案组民警开展集中研判工作(三明警方供图)

公安机关循线深挖,进一步排查出组织招募者1057人,非法出入境人员9.6万余人,非法提供帮助的“黑灰产”人员357人。

“卡”和“人”,是电信网络诈骗的两大要素。时任三明市副市长、市公安局局长,现任福州市副市长、市公安局局长王锡章表示,过去治理电信网络诈骗主要着眼于“资金流”“信息流”及黑灰产业链;当下,阻断“人员流”,成为我国警方破解电信网络诈骗难题的切入口。

王锡章谈阻断“人员流”对于打击电信网络诈骗犯罪的意义

今年7月21日,三明市侦办的“8·07”特大跨境电信网络诈骗专案展开集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人213人,其中境外抓获31人、境内抓获182人。

近年来,电信网络诈骗持续高发,诈骗分子将窝点转移到境外地区。境外诈骗窝点分工明确,幕后“金主”出资设立窝点,团伙成员有管理团队、实施诈骗的各环节一线人员、为诈骗提供技术支撑的团队、专业洗钱团队等。其中,一线诈骗团队需要从国内招募大量人员输送到境外。

“斩断赴境外‘人员流’,循线深挖更多幕后‘金主’,精准打击、摧毁组织招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪活动的生态链,是破解电信网络诈骗难题的关键。”王锡章说。

“露头就打、打早打小”:挤占一切偷渡行为生存空间

“缘梦集团工资直招:工资二万(元,下同)以上,没护照可落地签,路费生活费全包……”今年3月20日,在社交软件上,1997年出生的福建福鼎籍人员陈某强,在厦门翔安的某劳务公司出租屋里发出招工信息。

网络的另一端,刚因做生意失败欠下十几万元债务,无路可走的陕西小伙任某康,正好也发了个朋友圈:“有没有合适的工作,工资高一点?”

当天下午,陈某强就联系上了任某康,给出了“从事比特币相关业务,保底六千,每个月加一千,封顶一万五,业绩提成7%,年薪最低二十万”的承诺。

3月27日,思虑再三后,任某康出发了。在辗转多日后,最终被遣返,回到国内已是4月20日。

此时,厦门警方根据侦查勾勒出以董某东、陈某强为首的组织他人偷渡团伙,发现了一条从西南某省往境外输送偷渡人员的线路,以及运送、接应人员。

6月17日,厦门市公安局组织警力在多地展开统一收网行动,将境内22名关联者全部抓获,包括“蛇头”13人、运送者2人、接应者2人、偷渡人员5人。

警方抓获犯罪嫌疑人董某东(厦门警方供图)

近日,记者在厦门市第二看守所见到了陈某强和董某东。

陈某强说,开始是在董某东注册经营的“厦门通立劳务服务有限公司”从事正规劳务中介工作。今年2月,董某东受境外犯罪集团蛊惑,纠集陈某强等人充当员工,在网上发布高薪招工信息,并冒充女性身份吸引网友聊天,引诱他人偷越国(边)境到境外从事诈骗活动,从中赚取中介费。

“披着合法企业的外衣,却从事组织偷渡犯罪活动,迷惑性极强,危害性极大。”厦门市公安局刑侦支队民警李力说,警方坚持“露头就打、打早打小”,挤占一切偷渡行为的生存空间。

任某康把近一个月的惊魂之旅,一次次讲述给身边的人,告诫他人不要轻信谎言,上当受骗。

“以点带线,以线扩面”:将打击锋芒从链条顶端贯穿到末端

今年5月,山东菏泽发生一起涉案金额达190余万元的“杀猪盘”诈骗案件,经过案件分析,四川省叙永县人员周某某等人具有重大作案嫌疑。

叙永县公安局配合山东警方对上述重点人员进行抓捕后,通过涉案银行卡分析,掌握叙永县存在一个为境外诈骗团伙提供银行卡、电话卡的供卡团伙。通过对上述团伙成员的审查,挖掘出一个以叙永籍周某为首的境外诈骗团伙。

公安机关和乡镇干部与家属沟通劝说电诈窝点人员回国自首(叙永警方供图)

周某在境外成立诈骗公司,负责组织、管理、安排已出境人员从事诈骗活动,周某某在境内为境外提供涉案所需的银行卡、电话卡,团伙骨干成员以获取高薪报酬为由,诱骗境内人员偷渡到境外。

公安部统一部署“断流”专案行动后,今年6月,公安机关发现周某团伙成员邹某某、蔡某某正在组织人员准备偷越国(边)境前往境外。警方在叙永县中环路将从广东、广西、云南等地赶到叙永的一行9人抓获。

警方接线报后,抓获正在聚餐并谋划偷越国(边)境的犯罪嫌疑人(叙永警方供图)

目前,警方明确该犯罪集团成员身份信息74人,已抓获犯罪嫌疑人46人,破获案件合计50余件。

“这是典型的偷越国(边)境从事电信网络诈骗违法犯罪活动的犯罪集团,公安机关统筹境内和境外、网上和网下两个战场,将打击锋芒从顶端贯穿到末端,确保打击质效最大化。”叙永县副县长、公安局局长温国平说。

公安部“断流”专案行动办公室有关负责人表示,全国公安机关将继续以挖“金主”、打“蛇头”、破案件为重点,全力推动“断流”专案行动向纵深发展,坚决切断境外诈骗团伙招募人员出境作案的通道。

出品人:赵承

监制:邬焕庆、张晓松

统筹:杨维汉

记者:任沁沁、熊丰

编辑:冷彦彦

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