170亿,涉及全国30多个省市!四川泸州成功捣毁跨国地下钱庄

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封面新闻 2021-10-15 12:46 38154

封面新闻见习记者 赵紫君

10月14日,封面新闻记者从泸州市公安局获悉,历经数月侦查研判,泸州公安成功破获全国集群战役“3.26”特大跨境地下钱庄案,涉案资金流水近170亿,成功斩断了一条从广东东莞到马来西亚的跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

2020年12月,泸州市公安局在侦办“7.15”特大虚开骗税案中,竟然发现“意外之喜”—为“7.15”案骗税团伙提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索。

针对这条线索,泸州公安高度重视,抽调精干警力,组织成立了“3.26”专案组,开展侦查工作。

专案民警们循线追踪,经过数月侦查,全面摸清了以王某为首的涉案地下钱庄犯罪团伙的组织构架、交易流程和作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人的真实身份信息。

2021年9月16日至17日,泸州公安组织了80余名警力,分别在深圳、东莞、海口、金华等地对涉嫌非法经营的王某等地下钱庄团伙开展集中统一收网行动。

据了解,现场共抓获犯罪嫌疑人39人,捣毁地下钱庄犯罪窝点4个,查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的账户U盾42个,境外离岸公司印章13个,冻结账户146个,冻结金额1400余万元。

同时,该团伙长期利用控制的离岸公司账户向境内骗税团伙非法提供外汇,收取“手续费”牟利,非法买卖外汇高达25亿美元,涉及全国30多个省市。

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评论 1

  • fm1906641 2021-10-15

    厉害了

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