涉案金额逾亿元,石林警方打掉一个流动“跑分”洗钱团伙

昆明警方发布 2021-09-13 19:26 30609

“警察,不许动!”随着一声铿锵有力的喝止,车上四名男子停止了正在进行的“交易”,按照指令从车上快速下来,交出了手中正在抢单转账的手机。

这是2021年9月1日晚石林警方开展的一次抓捕行动。

熟人式拉网,办卡跑分“赚外快”

不久前,26岁的王某某看到一兼职群内发布的公司入职招聘消息,说通过银行卡可以帮助他人转账,只要用银行卡走账20万元,就可以有200元的佣金,还实时到账。

于是,王某某就做起了兼职,用自己的四张银行卡进行转账,并成功获得200元的“回报”。一连做了四天后,他又联系了朋友杨某某、槐某某等人一起“跑分”“刷流水”。

就这样,王某某的“朋友圈”一起“创了业”,10万、20万、30万......钱越走越多,人也越聚越多。有时在停车场、有时在路边,在流动“办公场所”内,他们用银行卡转出一笔笔账款。

全链条打击,流动窝点“一锅端”

为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为,及时挽回群众财产损失,石林警方抽调多部门精干力量开展案件分析研判。

经民警反复研判和布控,8月下旬至9月初,民警分别在昆明、石林等地抓获以李某为首的犯罪嫌疑人13名,现场缴获用于作案的手机10余部,银行卡42张,作案车辆1辆,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙。

经查,李某等13名犯罪嫌疑人为获取非法利益,向他人购买银行卡,将电信诈骗、赌博等非法资金进行漂白洗钱(俗称“跑分”),自己银行卡被风控或冻结不能作案后,又多次介绍他人跑分进行牟利,将全国多起电信网络诈骗案件涉案资金进行转移和支付,并采用流动方式频繁转移作案地点,以逃避侦查打击,涉案金额逾亿元,非法获利100余万元。

目前,该团伙成员被依法刑事拘留,案件正进一步办理中。

昆明警方提醒:

天上不会掉“馅饼”,“跑分”“刷流水”是在帮助电信网络诈骗犯罪分子进行违法犯罪活动。一定要警惕“跑分陷阱”,提升个人信息保护意识,注意保护个人隐私,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等。

END

发  布:昆明市公安局新闻宣传办公室

编  辑:宋榕龙  矣建云  劳富贤

审  核:苏   波

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