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反诈预警 | 轻信虚假投资平台诈骗,他们损失惨重!

平安广州 2021-09-09 20:06 30644

当今社会

理财观念深入人心

“钱能生钱”是很多人的迫切需求

诈骗分子随之趁虚而入

设计重重骗局

等人上钩

一不小心你可能就落入了

虚假投资APP的骗局

近日,广州海珠警方接报事主在虚假投资平台投资被诈骗巨额资金的警情。诈骗分子通过搭建虚假投资APP,以“高收益”“利润丰厚”吸引投资者,事主先期投入少量资金,诈骗分子先让其获取小利骗取信任,待事主投入大额资金后,则出现不能提现而且软件打不开的情况,最终竹篮打水一场空。

典型案例一

今年7月,海珠区事主李女士在一个假日旅游微信群里收到一个陌生人的好友申请,通过后对方和李女士聊起了家常。对方自称是香港人,用微信不方便,李女士便按对方要求下载了一个聊天软件接着聊天。

对方自称从事金融投资,可以带李女士进行投资可短期内获取高收益。李女士轻信后,用手机下载了对方推荐的虚假投资APP,注册后绑定了银行卡,按对方指引进行充值投资。一开始,李女士投资后成功提现了3万多元,心里觉得很开心,后来其发现因充值金额不足导致不能提现了,在对方的反复游说下李女士陆续往账号内充值共133万元。9月6日,李女士再次尝试提现,仍提现失败,感觉被骗,遂向警方报警。

典型案例二

8月30日,本身有进行网络投资的胡女士收到一封“喜X网”发来的邮件,称胡女士被公司抽中为本息回款用户。胡女士轻信,根据邮件内容添加对方QQ好友并加入群聊,按照对方指引胡女士下载了一个虚假投资APP买卖期货。第一天,胡女士就在平台上挣了13万元,接着其继续往里投钱;累计赚到100万时,胡女士想提现,却被平台告知要存入相应金额方可提现。于是胡女士先后往平台转入333万元,却仍无法提现,于是意识到自己被骗,报警求助。

接报后,海珠警方高度重视,立即组织精干警力开展侦查,于9月7日抓获3名嫌疑人。目前,案件仍在进一步侦办中。

诈骗手法分析

第一步,嫌疑人通过微信添加好友或经他人介绍,与事主聊天骗取事主信任,随后推荐事主下载、注册投资理财类APP,并向其中充值。

第一步,嫌疑人通过微信添加好友或经他人介绍,与事主聊天骗取事主信任,随后推荐事主下载、注册投资理财类APP,并向其中充值。

第三步,事主需要提取资金时才发现无法提取或无法登录该APP,这时嫌疑人会以账户被冻结、亏损可能被平仓等为由,让事主继续投入资金进行解冻、补仓;在事主继续投入资金后,嫌疑人会删掉事主的微信等联系方式,导致事主无法取回投入的资金,也无法与嫌疑人取得联系,最终竹篮打水一场空。

警方提醒

投资理财类诈骗骗子直接拉事主进各种各样的投资群聊,对事主进行洗脑。他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号,实施诈骗。网络时代,制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低,同时骗子还批量制作虚假的理财教程,所谓几百人的活跃教学群,几乎都是骗子伪装的“托儿”,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值,费尽心思包装的目的,就是让事主将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。一旦转账,资金便被骗子快速层层流转、洗白、分赃,再难觅其踪影。

警方再次提醒投资者,对超高收益的投资要保持戒心,做到四个“不要”:

不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”,这些都是骗子的惯用伎俩。

不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资,这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站。事主也许会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现无法体现或打不开的状况,此时骗子会编造各种借口让你继续投钱,甚至直接拉黑卷款潜逃。

不要向陌生的对公、个人账号汇款转账,一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,并立即报警。

来源丨广州海珠公安

编辑丨小西

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