扮“白富美”拉人投资,长沙警方卧底捣毁特大电诈团伙,刑拘53人

政法频道 2018-06-13 21:16 32847

长沙县警方经过3个月的前期侦查研判,锁定了一个以投资平台为依托的网络诈骗团伙,在摸清该团伙的组织结构后,专案组展开收网行动,抓获犯罪嫌疑人65人,刑拘53人,冻结涉案资金100万余元。

多地收网现场抓获65人 扣押百余台手机

在掌握该犯罪团伙的基本情况后,3月29日上午,专案组组织了150余名警力,兵分多路,在长沙县,株洲芦淞区,安徽徐州火车站等地展开收网行动,现场抓获嫌疑人65名,并扣押作案手机100余台,电脑32台。

而该起案件的案源,则是在2017年5月份,当时长沙县警方在对星沙城区的商务楼内金融交易类单位,开展清查走访和信息采集工作时,发现有一批投资理财、商务咨询公司经营模式与宣传不符。

民警应聘进入公司深入调查 锁定诈骗团伙

针对筛选出的涉嫌利用理财平台诈骗的十余家公司线索,民警立即组成专案组进行关联研判,并快速锁定了金仕达商务咨询公司。为了能够摸清该公司的组织结构、人员分工等情况,民警决定应聘进入到公司深入调查。

最终,民警掌握该公司依托“东恒国际理财平台”,通过网络聊天工具招揽客户到平台交易,用反向行情致使受害人投资亏损,从中获利的违法事实,随后决定实施抓捕。

冒用“白富美”身份 引诱受害人开户交易

警方通过调查发现,该团伙成员为了能够诱使受害人投入更多的资金,还会冒用“白富美”身份,专门利用社交软件与受害人进行联系。目前,该案涉及的受害人遍布全国13个省市,警方已冻结资金100余万元。

经审查,主犯胡某从去年5月份开始,就组织人员开发搭建东恒国际理财平台,随后通过下线丁某张某等人经营的科技公司发布平台。而另一下线邹某等人则是成立平台代理商公司,招纳员工冒充分析师、“白富美”等第三方投资者身份,向客户推介外汇投资,诱骗受害人开户交易。

投资理财需选择正规公司 切记不可贪小便宜

目前,因涉嫌诈骗罪,胡某,丁某等53人均已被警方刑事拘留。民警提醒,市民在进行投资时除了要选择正规的投资公司外,一定要保持警惕之心,切记不可因贪小便宜,造成不必要的损失。

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